Гостевая лекция для студентов ИЭМ

4 декабря 2019 года в Институте экономики и менеджмента КГУ им. И.Арабаева прошла гостевая лекция д.э.н., профессора Кыргызско-Российского Славянского Университета Нуралиевой Чолпон Аскаровны на тему «Основы финансовых расследований и практика их применения в организациях».

Студенты Института экономики и менеджмента узнали о деятельности  Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) - межправительственной организации, вырабатывающей мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

ФАТФ была создана в 1989 г. и является основным международным институтом, занимающимся разработкой и имплементацией международных стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Главной целью финансового расследования является выявление различных фактов мошенничества, финансовых махинаций, иных неправомерных действий как со стороны управленческого аппарата, так и со стороны других сотрудников, а также иных третьих лиц, которые наделены правом давать указания в отношении данного хозяйствующего субъекта

Основной задачей финансового расследования является выявление и документальное подтверждение движения денежных средств во время совершения преступления. Наличие связи между тем, откуда пришли деньги, кто их получает, когда их получают, и где они хранятся, может быть доказательством преступной деятельности.

С большим интересом студенты рассмотрели типологии «отмывочной» коррупции в Кыргызстане на примере «Беркут строя» и «Азия Универсал Банка». Так например, на сегодня раскрыты суммы мошеннических операций «Азия Универсал Банка» на сумму 1 млрд. 200 млн долларов США, расследования  продолжаются.

После завершения презентации студентами и преподавателями было задано много вопросов д.э.н., профессору Нуралиевой Ч.А., тема лекции вызвала бурное обсуждение финансовых расследований в Кыргызстане.